CENTRO STUDI START
Tavola Rotonda

Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni…

Direttiva (UE) 2015/849 e Decreti legislativi n. 231/2007 e n. 90/2017

• elenco dei soggetti obbligati ad effettuare adeguate verifiche
• adempimenti formali e obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo
• informazioni sintomatiche del rischio
• procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• linee guida 2014 dell Consiglio nazionale del Notariato e 2019 del Consiglio nazionale dei Commercialisti
• corsi di formazione per consentire l’apprendimento delle regole di autoregolamentazione in materia di antiriciclaggio

 

Interverrano:

• Riccardo Cerulli (Consulente Amministrativo – Presidente Centro Studi START)
• Francesco Cacchiarelli (Commercialista – Segretario e Tesoriere Centro Studi START)
• Andrea Cruciani (Avvocato – Vicepresidente Centro Studi START)

Data e ora

11 Settembre 2019
18:30 - 19:30

Dove: CENTRO STUDI START, Sutri (VT)